Crónica
El Banco de España impone multas a Money Exchange, SA, y a sus administradores por infracciones graves en materia de requisitos de idoneidad y estructura organizativa. Las sanciones suman 348.000 euros para la entidad y 72.000 euros para los administradores.
El Banco de España ha publicado una resolución sancionadora contra Money Exchange, SA, y sus administradores, Jaime Ángel Iglesias, Jesús Moreno Guillén y Hongyao Wu, por infracciones graves en materia de requisitos de idoneidad y estructura organizativa.
La entidad ha sido sancionada con multas de 180.000 euros y 120.000 euros, respectivamente, por incumplimientos en materia de requisitos de idoneidad y estructura organizativa. Los administradores han sido sancionados con multas de entre 15.000 euros y 21.000 euros cada uno, por su participación en las infracciones.
Estas sanciones ponen de relieve la importancia de cumplir con los requisitos regulatorios en el sector financiero. El Banco de España ha demostrado su compromiso con la supervisión y el control de las entidades financieras, y ha enviado un mensaje claro a las empresas que no cumplen con las normas.
Los afectados por estas sanciones son los propietarios y administradores de Money Exchange, SA, así como los departamentos de cumplimiento y riesgos de las entidades financieras que operan en España. Es importante que estas empresas revisen sus procedimientos y políticas para asegurarse de que cumplen con los requisitos regulatorios y eviten sanciones similares en el futuro.
Análisis
Esta resolución sancionadora señala un patrón de mayor rigor en la supervisión y control de las entidades financieras por parte del Banco de España. Es probable que se produzcan más sanciones similares en el futuro, por lo que las empresas deben tomar medidas para asegurarse de que cumplen con los requisitos regulatorios. Los departamentos de cumplimiento y riesgos de las entidades financieras deben revisar sus procedimientos y políticas para evitar sanciones similares.
A quién afecta
- Money Exchange, SA
- Administradores de entidades financieras
- Departamentos de cumplimiento y riesgos
Texto íntegro del BOE desplegar
Con fecha 24 de marzo de 2026, el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la resolución sancionadora por la que finalizó el expediente de referencia IE/EP-2/2025, incoado el 23 de junio de 2025 a Money Exchange, SA, y a los miembros de su Consejo de Administración al tiempo de los hechos constitutivos de infracción (don Jaime Ángel Iglesias, don Jesús Moreno Guillén y doña Hongyao Wu). parrafo Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («Ley 10/2014»), establece que las sanciones por infracciones graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. parrafo Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a las siguientes sanciones: parrafo – Money Exchange, SA: parrafo_2 ● Sanción de multa por importe de ciento ochenta mil euros (180.000 €), prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, tras la aplicación del 40% de descuento resultante del acogimiento a las reducciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («Ley 39/2015»). parrafo_2 Dicha sanción ha sido impuesta por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.t) de dicha Ley 10/2014, consistente en incumplimientos en materia de requisitos de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos. parrafo ● Sanción de multa por importe de ciento veinte mil euros (120.000 €), prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, tras la aplicación del 40% de descuento resultante del acogimiento a las reducciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015. parrafo_2 Dicha sanción ha sido impuesta por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014, consistent
Noticias relacionadas
Lo que se ha movido en este patrón
Redacción asistida por IA · revisión editorial humana · fuente: BOE/EUR-Lex
La Vigencia · Boletín diario
Recibe cada mañana las novedades que te afectan
Disposiciones del BOE y EUR-Lex resumidas en castellano, con su impacto, cada mañana laborable. Sin tarjeta, cancela cuando quieras.